企業向け調査


企業向け調査詳細

企業向け調査詳細

【企業間、社内問題 社員不正 訴訟問題】
・誰にも明かすことの出来ない悩みは あなたと共に解決へと導きます。 真実が明らかに・・・
・企業の問題として、当社の依頼に関しては、社員の不正がもっとも多く挙げられます。

企業情報の漏洩(顧客情報・新製品情報・販売ルート仕入先等)

従業員5名の広告代理店を経営しています。新規の顧客の開拓はしているのですが、なかなか顧客が長続きせず、ある時期に急に顧客が減少し始めました。

対応サービス等、不満足度ももちろん考えていますが、ある日1人の社員が必要以上の顧客情報を持ち帰っているとの情報を耳にしました。

尾行調査の結果、独立した元社員に資料のコピーを渡していた事が判明し、それをもとに本人を追及したところ、それ相応の見返りを得ていた事が判明しました。

従業員の不正怠慢、就業態度、解雇事由の裏付け

ある大手デパートの中に出店している、装飾品販売業者です。ある社員を1年ほど前に店長に抜擢したのですが、本人に直接言えないとの理由で、他の社員数人から辞めさせて欲しい等の相当きついクレームが本部に寄せられました。

理由として、「会社には出勤するものの、午後になると外出したまま、夕方まで帰ってこない。にもかかわらず、部下にはちょっとしたミスでもどなりつける等、自分勝手な行動が目に余る」という事でした。

普段どういった行動をとっているのか尾行調査を依頼したところ、車で勤務先を出ると喫茶店で女性と待ち合わせ、その後、女性とラブホテルに入った事も判明し、他いろいろな理由から解雇に至りました。

会社製品の横領、私的に販売

機械部品の販売をしている中小企業ですが、税務署から「申告をしていない売上がある」との指摘を受けました。

心当たりがなく、調べてみると、なんと勤続20年以上の経理を任せていた社員が、会社の通帳を勝手に作り、自分で顧客と取引をしていたのです。

刑事告訴しない代わりに「退社後も一切取引先との付き合いを途絶える」という条件で
即刻解雇しました。

しかし、数ヶ月がたち、「顧客と取引をしている」との情報を耳にした為、調査を依頼する事にしました。

尾行調査の結果、自分で株式会社を設立し、取引先に立ち寄っている事が判明しました。その証拠をもとに再度話し合いをもつ事にしました。

従業員による会社売上金横領、経費私的流用

営業マンが顧客に対して水増し請求し、自分で利益を「ピンはね」しているのでは?
と、資料をもとに疑いが出てきました。

とりあえず、会社が終わってから帰宅までの1週間の尾行調査を依頼したところ、サラリーマンの給料では到底考えられない、毎日キャバクラ等での豪遊ぶりが明らかになりました。

その資料をもとに追及したところ、会社の売上金も横領していた事も判明し、保証人である父親からも返済してもらう事ができました。

他、ブランドコピーの製造ルート割り出し等、数々の企業間問題での依頼もありますが、
以上の様な事例からもやはり、そうしたリスクをおろそかにする事により、場合によっては、多大な損害が発生する事にもつながりかねません。

何らかの兆候があれば、早めの調査をおすすめします。

私どもは、守秘義務を負い、ご相談者様のプライバシーは厳格にお守りいたします。そして、確実な証拠収集に努め、過去の類似事案における経験と、法令・社会通念・などに鑑み、相応と思われる解決策をご提示していきます。

ご信頼いただき、ご相談ください。

【調査方法】
・家庭環境、素行、職業関係、交友関係他は取材による聞き取り調査。
・会社登記簿、所有不動産の資産内容は法務局にて登記簿謄本取得。

個人信用調査

不動産、動産の有無(価格)、取得及び抵当権設定移行状況、人物信用、社会的地位、収入、手腕、家庭関係、性格、素行などの探偵調査を行います。

企業信用調査

資本構成、仕入状況、金額及び仕入先得意先状況、金額支払及び回収方法(不良債権の有無) 営業現況金融状態(資金繰及び銀行信用度、抵当権設定移行状況)、事業設備、生産設備、労働組合状況、既往業績、現況及び将来性、販売及び仕入指標、収益状態、財務諸表及びその分析などの探偵調査を行います。

職業適性検査

経歴概要(出生・学歴・職歴・履歴書との相違点明示)、学校関係(成績・就学状況)、 就業関係(会社概要・職務内容・勤務状況・給料・退職理由)、性格(長所・短所)、素行、体格健康、趣味嗜好、思想(学内・居住地一般傾向)、交友関係、特技免許、家族構成、父母、同胞、家庭環境、不動産、動産、家庭の収入、その他

人物調査

経歴の概要、学業関係、職業関係、性格、素行、人物に関わる調査。

報告書の書式は上記に準じますが、特に素行・交友・家庭環境並びに、その雰囲気を詳細に調査します。

特殊調査

尾行張り込みによる秘密事項の収集、対人・対物関係に於ける権利保全、民事・刑事・家事等裁判上必要資料の収集等、その他犯罪事件の調査・解明など

上記以外の調査

筆跡鑑定

記載不明者の文字の鑑定

裁判資料収集

裁判に必要な証拠資料、情報資料、公類、証拠写真、その他裁判に勝訴する為の情報資料の収集

特殊調査

尾行張り込みによる秘密事項の収集、対人・対物関係に於ける権利保全、民事・刑事・家事等裁判上必要資料の収集等、その他犯罪事件の調査・解明など

その他

評判調査: 依頼者本人又はその家族の各所における好評・悪評の具体的事例及び対人信用度
市場調査: 統計、販売網調査、市場性、採算性、その他
保証人調査: 保証人としての対人・対物信用度

以下の様な不適切な内容を含むご依頼については、お申し出をお断りさせていただきます。
予めご了承下さい。

  • 「辞職工作」「えん罪工作」など、人に社会的不利益を与える行為
  • 盗聴、盗撮、ストーキング、名誉毀損となる行為
  • 通信の秘密を暴く行為(携帯電話のパスワード解析などを含む)
  • 許可なく盗聴器、位置情報発信器などを取り付ける行為(GPSによる調査を含む)
  • 犯罪を助長、幇助する行為
  • 適法な方法で取得できると考えられない情報の調査

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